جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهروند ایرانی‌ کانادایی

به دنبال دستگیری یک شهروند ایرانی‌ کانادایی در ترکیه در اواخر سال ۲۰۱۷ ، دفتر امور شهروندی کانادا در ترکیه روز گذشته از قول وکیل این شهروند اعلام کرد که اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در نیمه دوم ماه مارس برگزار خواهد شد. وکیل خانم نژلا مصفا همچنین اعلام کرد که از جمله اتهامات خانم مصفا دور زدن تحریم‌های ایران از طریق خرید و فروش املاک و جأ به جایی پول برای یک بازرگان ایرانی‌ می‌باشد که نام وی در لیست افراد تحریم شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته. وکیل خانم مصفا یکی‌ دیگر از اتهامات وارده به موکل خود را کمک و شراکت در چاپ اسکناس جعلی از طریق این بازرگان در ایران اعلام نمود و تاکید کرد که این اتهام کاملا بی‌ پایه و اساس می‌باشد. وی دلیل این اتهام را تنها آشنایی‌ خانم مصفا با این بازرگان ایرانی‌ میداند که از طرف وزارت خزانه داری...

حساب بانکی چه کسانی در ترکیه، امارات و انگلیس بسته شد؟

خبرگزاری ایسنا: به تازگی اخباری مبنی بر بسته شدن حساب ایرانیان غیر ساکن در شارجه امارات، ترکیه و انگلیس منتشر شده است. ایسنا برای پیگیری موضوع سراغ روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی این کشورها با ایران رفت و نظرات آنان را جویا شد. ابراهیمی - رییس شورای مشترک ایران و ترکیه - در این باره گفت: ایرانیانی که در ترکیه کسب و کار رسمی دارند، هیچ اتفاقی برای حساب‌های بانکی آن‌ها نیفتاده اما برخی که به ترکیه سفر کرده‌اند و حساب بانکی باز کرده‌اند و فعالیت‌های صوری از آن طریق انجام داده‌اند، حساب‌هایشان بسته شده است. وی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای حساب‌های بانکی ایرانیان مقیم ترکیه به وجود نیامده است افزود: برای کسانی که در ترکیه شرکت رسمی ایرانی، چند ملیتی و شرکت مشترک دارند نیز هیچ مشکلی به وجود نیامده است و با دولت ترکیه در زمینه اقتصادی ارتباطات تنگاتنگ و مناسبی داریم؛ به گونه‌ای که ایرانیان می‌توانند...

جزئیات مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان غیر مقیم در ترکیه‌، امارات و انگلیس

از سوی چهار مسئول پارلمان بخش خصوصی در گفت‌و‌گو با «ایران» تشریح شد: جزئیات مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان غیر مقیم در ترکیه‌، امارات و انگلیس طی ماه‌های اخیر اخبار زیادی از مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان در کشورهای خارجی به گوش می‌رسد. درماه‌های گذشته بانک‌های چینی در صدر این گونه اخبار بودند و حالا کشورهایی مانند انگلیس، ترکیه و شیخ نشین شارجه به این لیست افزوده شده است. اما واقعیت ماجرا چیست؟آیا حساب تمام ایرانیان در نظام بانکی کشورهای یادشده مسدود می‌شود؟ آیا بازرگانان ایرانی نیز مشمول این محدودیت‌ها می‌شوند؟ و آخر اینکه مسدود شدن حساب بخشی از ایرانی‌ها در خارج با چه هدفی و درراستای کدام قانون و مقررات اجرا می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤالات به سراغ رؤسای اتاق مشترک ایران و ترکیه، ایران و انگلیس و ایران و امارات و همچنین نایب رئیس کمیسیون بازارپول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران رفتیم. همان کشورهایی که به‌تازگی اخباری...

ماجرای مسدود شدن حساب برخی ایرانیان در خارج

مسدود شدن حساب‌های بانکی تجار ایرانی، رخدادی تلخ و نامیمون است که در طول سالیان گذشته به کرات تکرار شده و ریشه اصلی این موضوع، نیز به تحریم‌هایی معطوف می‌شود که با محوریت ایالات متحده اِعمال شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، اگرچه با حصول برجام، برخی از محدودیت‌های اقتصادی برداشته شد، اما بدعهدی آمریکایی از موضوعاتی است که متاسفانه حتی در دوران پسابرجام و بخصوص پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، نمود و ابعاد هر چه بیشتری به خود گرفته است. ظاهرا، آمریکایی‌ها در نظر دارند فشار‌های خود را بر نظام بانکی ایران متمرکز کنند و با تعویض نقاب خود، شیوه‌های جدیدی از اعمال محدودیت را مد نظر قرار داده اند. تحریم‌های موسوم به کاستا، به تعبیر برخی کارشناسان، تحریم‌های خاموشی است که به شیوه‌ای جدید، اقدام به اختلال در مناسبات عادی و تجاری و اقتصادی ایران می‌کند. حسین تفرشی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک...

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک صادرات ایران با جدیت دنبال می شود

به گزارش ایلنا، حمید تهرانفر، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک با تاکید بر لزوم شفافیت در اطلاعات و مطابقت عملکرد بانک بر اساس استانداردها و توصیه های سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول(IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: با انجام اقدامات لازم و نظارت های دقیق صورت گرفته در ارکان مختلف بانک، آمادگی لازم برای رعایت ضوابط مرتبط بین المللی در بانک صادرات ایران وجود دارد و استراتژی بانک برای ایجاد روابط بهتر کارگزاری و بهره مندی از معاملات و مراودات بین المللی با جدیت دنبال می شود. عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران افزود: بانک صادرات ایران با عنایت به گستردگی جغرافیایی، کثرت شعب، حجم بالای معاملات و همچنین داشتن بیشترین شعب خارج از کشور، در اولویت بازدید سازمان های مزبور قرار دارد و از این رو به منظور پیشگیری از...

کانادا یکی از مقاصد پول‌شویی بازار مسکن در دنیاست

پول‌شویی در بازار مسکن کانادا یکی از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته نگرانی‌های زیادی رادر کانادا به وجود آورده و حالا یک گزارش جدید بین‌المللی نیز تایید می‌کند کانادا یکی از کشورهایی است که در این زمینه ضعف‌های قانونی دارد. بر اساس جدیدترین گزارش‌ها، کانادا یکی از چهار کشوری است که از خلا‌های قانونی جدی در زمینه پول‌شویی بازار مسکن رنج می‌برد. موسسه شفافیت بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود که این هفته منتشر شده، اعلام کرده کانادا به همراه سه کشور ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا، ضعف‌های زیادی در قانون‌گذاری بازار مسکن خود دارند و این ضعف‌ها اجازه می‌دهند این کشورها به مراکز پول‌شویی در بازار مسکن لوکس تبدیل شوند. این پژوهش می‌گوید هیچ کدام از این چهار کشور، الزامات نظارتی بین‌المللی را علیه پول‌شویی رعایت نمی‌کنند و تنها بریتانیا شاغلان در این بیزینس مثل مشاوران املاک را ملزم می‌کند درباره هویت کسانی که سود اصلی را از معاملات...

شهروند ایرانی‌ کانادایی در ترکیه تفهیم اتهام شد

به گزارش دفتر امور شهروندی کانادا در ترکیه خانم نژلا (م) که چندی پیش توسط مأمورین اطلاعاتی‌ ترکیه مورد بازجویی قرار گرفته بود تفهیم اتهام شده. به گفته وکیل خانم نژلا (م) هنوز تاریخی‌ برای رسیدگی به اتهامات ایشان در دادگاه تعیین نشده است و به دستور دادستانی کلیه اموال خانم نژلا (م) موقتاً توقیف شده است. وکیل خانم نژلا (م) همچنین اعلام کرده که یکی‌ از اتهامات وارد به ایشان خرید و فروش املاک و جابجایی پول برای یک تاجر ایرانی‌ مقیم ایران می‌باشد. این تاجر ایرانی‌ به تازگی در لیست اشخاص تحریم شده توسط دولت آمریکا قرار گرفته است. داشتن روابط تجاری و مالی با اشخاص مورد تحریم دولت آمریکا از جرائم بسیار سنگین محسوب میشود که میتواند منجر به پرداخت جریمه‌های بسیار سنگین مالی و حتی زندان شود. به گفته وکیل خانم نژلا (م) اخبار دقیق تر و بیشتری در رابطه با این پرونده به زودی در...

دادستانی استانبول دستور «توقیف اموال رضا ضراب» را صادر کرد

گزارش‌ها حاکی است که دادستانی استانبول روز جمعه ۱۰ آذرماه اموال و دارایی‌های رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای را توقیف کرده است. رسانه‌های ترکیه از جمله «سی‌ان‌ان » ترک این خبر را منتشر کرده‌اند. رضا ضراب پیشتر در دادگاه نیویورک، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را متهم کرد که «شخصاً مجوز دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را صادر کرده بود.» این در حالی است که رجب طیب اردوغان، تاکید کرده که ترکیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور نزده است. به گزارش رویترز، بن‌علی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفته است، این دادگاه دیگر کارکرد قضایی ندارد، بلکه کاملا سیاسی است و تنها هدفش به حاشیه راندن ترکیه و اقتصاد این کشور است. رضا ضراب ۳۴ ساله که در ماه مارس سال ۲۰۱۶ در میامی بازداشت شد،‌ ماه گذشته میلادی هفت اتهام خود شامل توطئه، نقض تحریم‌های آمریکا، کلاهبرداری بانکی، پولشویی و دادن رشوه به زندانبان برای گرفتن الکل و استفاده...

رضا ضراب به دادن رشوه به مقام‌های ترکیه‌ای و دور زدن تحریم‌های ایران اعتراف کرد

رضا ضراب تاجر ایرانی-ترکیه‌ای روز چهارشنبه هشتم آذر در دادگاهی در نیویورک اعتراف کرد که برای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کرده و به مقام‌های ترکیه‌ای رشوه داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، رضا ضراب خطاب به دادگاه گفته که در حال همکاری با مقام‌‌های آمریکایی در مورد پرونده دور زدن تحریم‌های ایران است. دادستانی آمریکا رضا ضراب، متولد ایران، را متهم کرده که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به دولت و نهادهای ایرانی کمک کرده است تا صدها میلیون دلار دارایی‌های آنها را برای دور زدن تحریم‌ها جابجا کند. در این پرونده ۹ نفر متهم شده‌اند ولی دو نفر از آنها رضا ضراب و محمد هاکان آتیلا از مدیران هالک بانک ترکیه در آمریکا در بازداشت هستند. رضا ضراب ماه گذشته میلادی هفت اتهام خود شامل توطئه، نقض تحریم‌های آمریکا، کلاهبرداری بانکی، پولشویی و دادن رشوه به زندانبان برای گرفتن الکل و استفاده از تلفن همراه در...

سرقت یک میلیارد پوندی از کارت‌های بانکی در بریتانیا

بیش از یک میلیارد پوند در ۱۲ ماه اخیر از کارت‌های بانکی بریتانیایی‌ها سرقت شده است که آمار تکان‌دهنده‌ای محسوب می‌شود.به گزارش خبرنگار «ایبِنا» به نقل از ایندیپندنت، نتایج یک تحقیق جدید در بریتانیا نشان می‌دهد که در یک سال اخیر بیش از یک میلیارد پوند از حساب‌های بانکی افراد به‌وسیله کلاهبرداری از کارت‌های اعتباری و بدهی بریتانیایی‌ها مورد سرقت قرار گرفته است. این در حالی است که طی یک سال اخیر از هر ۱۰ نفر بریتانیایی، یک نفر به دلیل اعمال کلاهبرداری، کارت بدهی یا اعتباری خود را مسدود کرده است و این رقم یعنی ۵ میلیون نفر از مردم این منطقه قربانی جرائم سایبری شده‌اند. در سال‌جاری میلادی تعداد افراد بریتانیایی که کارت‌های بانکی خود را به دلیل جرائم سایبری مسدود کردند به ۲/ ۵ میلیون نفر رسید که این رقم برای سال ۲۰۱۶ میلادی ۵/ ۴ میلیون نفر گزارش شده است که این آمار تکان‌دهنده است. مقیاس...