کانادا یکی از مقاصد پول‌شویی بازار مسکن در دنیاست

پول‌شویی در بازار مسکن کانادا یکی از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته نگرانی‌های زیادی رادر کانادا به وجود آورده و حالا یک گزارش جدید بین‌المللی نیز تایید می‌کند کانادا یکی از کشورهایی است که در این زمینه ضعف‌های قانونی دارد. بر اساس جدیدترین گزارش‌ها، کانادا یکی از چهار کشوری است که از خلا‌های قانونی جدی در زمینه پول‌شویی بازار مسکن رنج می‌برد.

موسسه شفافیت بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود که این هفته منتشر شده، اعلام کرده کانادا به همراه سه کشور ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا، ضعف‌های زیادی در قانون‌گذاری بازار مسکن خود دارند و این ضعف‌ها اجازه می‌دهند این کشورها به مراکز پول‌شویی در بازار مسکن لوکس تبدیل شوند.

این پژوهش می‌گوید هیچ کدام از این چهار کشور، الزامات نظارتی بین‌المللی را علیه پول‌شویی رعایت نمی‌کنند و تنها بریتانیا شاغلان در این بیزینس مثل مشاوران املاک را ملزم می‌کند درباره هویت کسانی که سود اصلی را از معاملات مسکن می‌برد، اطلاعاتی را به دولت بدهد.

این موضوع به این معناست که شرکت‌های بزرگ و موسسات حقوقی می‌توانند به نمایندگی از صاحبان اصلی بیزینس‌ها، برای خرید املاک در این کشورها اقدام کنند و فرد اصلی را نیز معرفی نکنند.

فراتر از آن، کمپانی‌های خارجی نیز می‌توانند بدون اینکه جزئیاتی درباره صاحبان خانه‌ها اعلام کنند، در کانادا خانه بخرند. البته این موضوع در استرالیا ممنوع است اما باز هم تاثیری بر پول‌شویی ندارد.

اینکه شرکت‌های کانادایی می‌توانند هویت خریداران اصلی را پنهان کنند، این پیام را به افرادی می‌دهد که قصد پول‌شویی دارند. آنها از این طریق می‌توانند دارایی‌های خود را که از راه‌های مختلف به دست آمده، وارد بازارهای مسکن کانادا می‌توانند و این دارایی تبدیل به پول قانونی می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *