حساب بانکی چه کسانی در ترکیه، امارات و انگلیس بسته شد؟

خبرگزاری ایسنا: به تازگی اخباری مبنی بر بسته شدن حساب ایرانیان غیر ساکن در شارجه امارات، ترکیه و انگلیس منتشر شده است. ایسنا برای پیگیری موضوع سراغ روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی این کشورها با ایران رفت و نظرات آنان را جویا شد. ابراهیمی – رییس شورای مشترک ایران و ترکیه – در این باره گفت: … Continue reading حساب بانکی چه کسانی در ترکیه، امارات و انگلیس بسته شد؟

08/01/2018
Read More »

جزئیات مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان غیر مقیم در ترکیه‌، امارات و انگلیس

از سوی چهار مسئول پارلمان بخش خصوصی در گفت‌و‌گو با «ایران» تشریح شد: جزئیات مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان غیر مقیم در ترکیه‌، امارات و انگلیس طی ماه‌های اخیر اخبار زیادی از مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان در کشورهای خارجی به گوش می‌رسد. درماه‌های گذشته بانک‌های چینی در صدر این گونه اخبار بودند و حالا … Continue reading جزئیات مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان غیر مقیم در ترکیه‌، امارات و انگلیس

08/01/2018
Read More »

ماجرای مسدود شدن حساب برخی ایرانیان در خارج

مسدود شدن حساب‌های بانکی تجار ایرانی، رخدادی تلخ و نامیمون است که در طول سالیان گذشته به کرات تکرار شده و ریشه اصلی این موضوع، نیز به تحریم‌هایی معطوف می‌شود که با محوریت ایالات متحده اِعمال شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، اگرچه با حصول برجام، برخی از محدودیت‌های اقتصادی برداشته شد، اما بدعهدی آمریکایی … Continue reading ماجرای مسدود شدن حساب برخی ایرانیان در خارج

08/01/2018
Read More »

کانادا یکی از مقاصد پول‌شویی بازار مسکن در دنیاست

پول‌شویی در بازار مسکن کانادا یکی از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته نگرانی‌های زیادی رادر کانادا به وجود آورده و حالا یک گزارش جدید بین‌المللی نیز تایید می‌کند کانادا یکی از کشورهایی است که در این زمینه ضعف‌های قانونی دارد. بر اساس جدیدترین گزارش‌ها، کانادا یکی از چهار کشوری است که از خلا‌های قانونی … Continue reading کانادا یکی از مقاصد پول‌شویی بازار مسکن در دنیاست

08/01/2018
Read More »

دادستانی استانبول دستور «توقیف اموال رضا ضراب» را صادر کرد

گزارش‌ها حاکی است که دادستانی استانبول روز جمعه ۱۰ آذرماه اموال و دارایی‌های رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای را توقیف کرده است. رسانه‌های ترکیه از جمله «سی‌ان‌ان » ترک این خبر را منتشر کرده‌اند. رضا ضراب پیشتر در دادگاه نیویورک، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را متهم کرد که «شخصاً مجوز دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه … Continue reading دادستانی استانبول دستور «توقیف اموال رضا ضراب» را صادر کرد

05/12/2017
Read More »

شهروند ایرانی‌ کانادایی در ترکیه مورد بازجویی قرار گرفت

به گزارش دفتر امور شهروندی کانادا در ترکیه، خانم نژلا “م” ، شهروند ایرانی‌ کانادایی که در چند سال اخیر در ترکیه در زمینه خرید و فروش املاک فعال بود در بدو ورود به ترکیه توسط مأمورین اطلاعاتی ترکیه مورد بازجویی قرار گرفت و به صورت موقت بازداشت شد از دلیل بازجویی و بازداشت این … Continue reading شهروند ایرانی‌ کانادایی در ترکیه مورد بازجویی قرار گرفت

25/11/2017
Read More »

بازداشت یک شهروند آمریکایی از آلاسکا به اتهام پولشویی برای ایران

یک شهروند آمریکایی از آلاسکا به اتهام پولشویی برای ایران با اتهامات سنگینی روبرو شده است. به گزارش رویترز، کنت زانگ، ۷۷ ساله اهل ایالت آلاسکا است که به زیر پا گذاردن قانون تحریمهای علیه ایران و پولشویی متهم شده است. وزارت دادگستری آمریکا می گوید او به همراه یک آمریکایی دیگر و سه ایرانی … Continue reading بازداشت یک شهروند آمریکایی از آلاسکا به اتهام پولشویی برای ایران

20/11/2017
Read More »

قانون مبارزه با پولشویی توسط دولت اصلاح شد

به گزارش ایسنا، ولی الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات امروز اظهار کرد: ما امروز اصلاحاتی در زمینه قانون مبارزه با پولشویی انجام دادیم و این اصلاحات به سرعت به مجلس می رود و در حقیقت با پیگیری سریع این موضوع می توان پولشویی را در نظام … Continue reading قانون مبارزه با پولشویی توسط دولت اصلاح شد

12/11/2017
Read More »

چرا ایران بالاترین رتبه ریسک پول‌شویی را دارا است؟

بنا به گزارش سال جاری (۲۰۱۷ ) مؤسسه حكمرانى «بازل» مستقر در سوییس، كه جرايم پولشويى و مبارزه با تروريسم را بررسی می کند، ایران براى چهارمين سال متوالى در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی، رتبه نخست ریسک «پول‌شويى» را دارا شده‌است. به جز سال ۲۰۱۳ ،ایران طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ، همواره بالاترین … Continue reading چرا ایران بالاترین رتبه ریسک پول‌شویی را دارا است؟

30/08/2017
Read More »

گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد … Continue reading

28/02/2017
Read More »

Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home/arznews/public_html/news/wp-content/themes/twentyfifteen-child/archive.php on line 97