جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهروند ایرانی‌ کانادایی

به دنبال دستگیری یک شهروند ایرانی‌ کانادایی در ترکیه در اواخر سال ۲۰۱۷ ، دفتر امور شهروندی کانادا در ترکیه روز گذشته از قول وکیل این شهروند اعلام کرد که اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در نیمه دوم ماه مارس برگزار خواهد شد. وکیل خانم نژلا مصفا همچنین اعلام کرد که از … Continue reading جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهروند ایرانی‌ کانادایی

20/02/2018
Read More »

حساب بانکی چه کسانی در ترکیه، امارات و انگلیس بسته شد؟

خبرگزاری ایسنا: به تازگی اخباری مبنی بر بسته شدن حساب ایرانیان غیر ساکن در شارجه امارات، ترکیه و انگلیس منتشر شده است. ایسنا برای پیگیری موضوع سراغ روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی این کشورها با ایران رفت و نظرات آنان را جویا شد. ابراهیمی – رییس شورای مشترک ایران و ترکیه – در این باره گفت: … Continue reading حساب بانکی چه کسانی در ترکیه، امارات و انگلیس بسته شد؟

08/01/2018
Read More »

شهروند ایرانی‌ کانادایی در ترکیه تفهیم اتهام شد

به گزارش دفتر امور شهروندی کانادا در ترکیه خانم نژلا (م) که چندی پیش توسط مأمورین اطلاعاتی‌ ترکیه مورد بازجویی قرار گرفته بود تفهیم اتهام شده. به گفته وکیل خانم نژلا (م) هنوز تاریخی‌ برای رسیدگی به اتهامات ایشان در دادگاه تعیین نشده است و به دستور دادستانی کلیه اموال خانم نژلا (م) موقتاً توقیف … Continue reading شهروند ایرانی‌ کانادایی در ترکیه تفهیم اتهام شد

28/12/2017
Read More »

سرقت یک میلیارد پوندی از کارت‌های بانکی در بریتانیا

بیش از یک میلیارد پوند در ۱۲ ماه اخیر از کارت‌های بانکی بریتانیایی‌ها سرقت شده است که آمار تکان‌دهنده‌ای محسوب می‌شود.به گزارش خبرنگار «ایبِنا» به نقل از ایندیپندنت، نتایج یک تحقیق جدید در بریتانیا نشان می‌دهد که در یک سال اخیر بیش از یک میلیارد پوند از حساب‌های بانکی افراد به‌وسیله کلاهبرداری از کارت‌های اعتباری … Continue reading سرقت یک میلیارد پوندی از کارت‌های بانکی در بریتانیا

28/11/2017
Read More »

پولشویی 80 میلیارد پوندی شرکت های انگلیسی

شرکت های مالی انگلیسی طی چهارده سال گذشته در پولشویی 80 میلیارد پوندی دست داشته اند. محققان گروه موسوم به «شفافیت بین المللی» اعلام کردند، ­شرکت های مالی انگلیسی طی چهارده سال گذشته در 52 مورد رسوایی پولشویی شامل 80 میلیارد پوند دست داشته اند. طی روزهای اخیر و پس از افشای اسناد مربوط به … Continue reading پولشویی 80 میلیارد پوندی شرکت های انگلیسی

26/11/2017
Read More »

دستگیری تبهکار روسی را به اتهام پولشویی چهارمیلیارد دلاری

رکنا: مقام های یونانی یک مرد روسی را دستگیر کرده اند که اتهامش پولشویی برای انتقال چهار میلیارد دلار از طریق حساب آنلاین «بیت کوین» است به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، پلیس Police یونان اعلام کرد این مرد 38 ساله در همکاری با آمریکایی ها در شمال یونان کار می کرد و اینکه لوازم الکترونیک او در اتاق … Continue reading دستگیری تبهکار روسی را به اتهام پولشویی چهارمیلیارد دلاری

29/07/2017
Read More »

یازده نشانه پولشویی

پولشویی یا تطهیر پول یکی از عناوین مجرمانه ای است که چند سالی است در ادبیات کیفری کشور مورد توجه بیشتر قرار گرفته است، هرچند که بروز آن در عرصه جهانی به حداقل ۱۵ سال پیش باز می گردد. حتی برخی نیز این موضوع را با قدمتی بیشتر معرفی کرده اند، البته پولشویی در نگاه … Continue reading یازده نشانه پولشویی

25/08/2016
Read More »

Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home/arznews/public_html/news/wp-content/themes/twentyfifteen-child/archive.php on line 97