بهای دلار در بازار ارز در کمتر از چند ساعت بیش از ۵۰۰ تومان افزایش یافت
بهای دلار در بازار ارز تهران، روز یکشنبه ۱۹ فروردین، ظرف چند ساعت بیش از ۵۰۰ تومان افزایش داشت و در حالی که خبرگزاری فارس از افزایش آن به پنج هزار و ۵۸۰ تومان خبر داده، برخی گزارش‌ها حاکی از فروش دلار در صرافی‌ها به قیمت پنج هزار و ۸۰۰ تومان است. در همین حال … Continue reading بهای دلار در بازار ارز در کمتر از چند ساعت بیش از ۵۰۰ تومان افزایش یافت
دادستان‌های آمریکا خواستار ۱۵ سال حبس برای بانکدار ترکیه ای متهم به دور زدن تحریم‌های ایران شدند
دادستان‌های فدرال آمریکا، خواستار بیش از ۱۵ سال زندان برای مِهمِت هاکان آتیلا، معاون سابق هالک بانک، به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های بانکی و مالی شده اند. به گزارش آسوشیتدپرس، دادستان‌های فدرال، مِهمِت هاکان آتیلا را متهم به نقش داشتن در مبادله نفت و گاز ایران در ازای طلا با استفاده … Continue reading دادستان‌های آمریکا خواستار ۱۵ سال حبس برای بانکدار ترکیه ای متهم به دور زدن تحریم‌های ایران شدند
حساب بانکی چه کسانی در ترکیه، امارات و انگلیس بسته شد؟
خبرگزاری ایسنا: به تازگی اخباری مبنی بر بسته شدن حساب ایرانیان غیر ساکن در شارجه امارات، ترکیه و انگلیس منتشر شده است. ایسنا برای پیگیری موضوع سراغ روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی این کشورها با ایران رفت و نظرات آنان را جویا شد. ابراهیمی – رییس شورای مشترک ایران و ترکیه – در این باره گفت: … Continue reading حساب بانکی چه کسانی در ترکیه، امارات و انگلیس بسته شد؟
سرقت یک میلیارد پوندی از کارت‌های بانکی در بریتانیا
بیش از یک میلیارد پوند در ۱۲ ماه اخیر از کارت‌های بانکی بریتانیایی‌ها سرقت شده است که آمار تکان‌دهنده‌ای محسوب می‌شود.به گزارش خبرنگار «ایبِنا» به نقل از ایندیپندنت، نتایج یک تحقیق جدید در بریتانیا نشان می‌دهد که در یک سال اخیر بیش از یک میلیارد پوند از حساب‌های بانکی افراد به‌وسیله کلاهبرداری از کارت‌های اعتباری … Continue reading سرقت یک میلیارد پوندی از کارت‌های بانکی در بریتانیا
پولشویی 80 میلیارد پوندی شرکت های انگلیسی
شرکت های مالی انگلیسی طی چهارده سال گذشته در پولشویی 80 میلیارد پوندی دست داشته اند. محققان گروه موسوم به «شفافیت بین المللی» اعلام کردند، شرکت های مالی انگلیسی طی چهارده سال گذشته در 52 مورد رسوایی پولشویی شامل 80 میلیارد پوند دست داشته اند. طی روزهای اخیر و پس از افشای اسناد مربوط به … Continue reading پولشویی 80 میلیارد پوندی شرکت های انگلیسی
دستگیری تبهکار روسی را به اتهام پولشویی چهارمیلیارد دلاری
رکنا: مقام های یونانی یک مرد روسی را دستگیر کرده اند که اتهامش پولشویی برای انتقال چهار میلیارد دلار از طریق حساب آنلاین «بیت کوین» است به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، پلیس Police یونان اعلام کرد این مرد 38 ساله در همکاری با آمریکایی ها در شمال یونان کار می کرد و اینکه لوازم الکترونیک او در اتاق … Continue reading دستگیری تبهکار روسی را به اتهام پولشویی چهارمیلیارد دلاری
یازده نشانه پولشویی
پولشویی یا تطهیر پول یکی از عناوین مجرمانه ای است که چند سالی است در ادبیات کیفری کشور مورد توجه بیشتر قرار گرفته است، هرچند که بروز آن در عرصه جهانی به حداقل ۱۵ سال پیش باز می گردد. حتی برخی نیز این موضوع را با قدمتی بیشتر معرفی کرده اند، البته پولشویی در نگاه … Continue reading یازده نشانه پولشویی