پولشویی 80 میلیارد پوندی شرکت های انگلیسی

شرکت های مالی انگلیسی طی چهارده سال گذشته در پولشویی 80 میلیارد پوندی دست داشته اند. محققان گروه موسوم به «شفافیت بین المللی» اعلام کردند، ­شرکت های مالی انگلیسی طی چهارده سال گذشته در 52 مورد رسوایی پولشویی شامل 80 میلیارد پوند دست داشته اند. طی روزهای اخیر و پس از افشای اسناد مربوط به شرکت «اپل بای» Appleby در کشور برمودا، مسئله فرار مالیاتی و تخلفات مالی به موضوع اصلی مسائل بین المللی تبدیل شده است. با این حال در گزارش شاخه انگلیس گروه شفافیت بین الملل آمده است تنها جزایر حوزه دریای کاراییب در مسئله پنهان کردن پول ها در میان نیستند و انگلیس نیز رابطی کلیدی در بسیاری از رسوایی های بزرگ فساد در سال های اخیر بوده است. بنا بر اعلام این گروه غیردولتی، کلاهبرداران در شرق اروپا و دیگر نقاط اغلب از طریق شرکت های ثبت شده در انگلیس پول های خود را انتقال می...

بازداشت یک شهروند آمریکایی از آلاسکا به اتهام پولشویی برای ایران

یک شهروند آمریکایی از آلاسکا به اتهام پولشویی برای ایران با اتهامات سنگینی روبرو شده است. به گزارش رویترز، کنت زانگ، ۷۷ ساله اهل ایالت آلاسکا است که به زیر پا گذاردن قانون تحریمهای علیه ایران و پولشویی متهم شده است. وزارت دادگستری آمریکا می گوید او به همراه یک آمریکایی دیگر و سه ایرانی متهم به نقل و انتقالهای غیر قانونی مالی و تلاش برای پولشویی حدود یک میلیارد دلار از سپرده های مالی ایران در بانکهای کره جنوبی شده اند. آقای زونگ با ۴۷ فقره اتهام زیرپا گذاشتن قانون تحریم های ایران و ۴۳ فقره اتهام پولشویی مواجه است. وکیل تسخیری آقای زونگ از اظهار نظر درباره این اتهامات خودداری کرد و گفت هنوز فرصت دیدار با موکل خود را نداشته است. بر اساس ادعانامه صادره آقای زونگ و همکارانش زیر پوشش شرکتهای قلابی دست به نقل و انتقال های مالی و تبدیل ارز در چندین کشور، از...

قانون مبارزه با پولشویی توسط دولت اصلاح شد

به گزارش ایسنا، ولی الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات امروز اظهار کرد: ما امروز اصلاحاتی در زمینه قانون مبارزه با پولشویی انجام دادیم و این اصلاحات به سرعت به مجلس می رود و در حقیقت با پیگیری سریع این موضوع می توان پولشویی را در نظام بانکی کشور ریشه کن کرد. وی درباره وضعیت فعلی موسسات مالی غیرمجاز و چگونگی رسیدگی به حساب های مالباختگان اظهار کرد: خوشبختانه بر اساس تصمیمی که در جلسه سران سه قوه اتخاذ شد، کمیته‌ای مسئول شد تا تصمیمات لازم را بگیرد که آن کمیته اولین جلسه اش را برگزار کرده که طی آن تصمیم گرفته است که اولاً حساب های توقیف شده همگی رفع توقیف شد و بعد هم با استفاده از همان حساب ها منابع بانک مرکزی پرداخت شد. رییس کل بانک مرکزی گفت: از هفته آینده دو اقدام به صورت همزمان انجام می‌شود که یکی...

دستگیری مغز متفکر پولشویی با بیت‌کوین

مقامات آمریکایی، مالک یکی از قدیمی‌ترین شبکه‌های تبادل مالی و پولشویی با استفاده از پول مجازی بیت‌کوین را دستگیر کرده‌اند. شبکه یاد شده که BTC-e نام دارد، توسط بسیاری از خلافکاران سایبری در سراسر جهان مورداستفاده قرار می‌گرفت. البته مالک این شبکه اتهامات دیگری مانند پولشویی، هک، حملات باج‌افزاری، فساد و فروش موادمخدر را هم در کارنامه‌اش دارد. دستگیری این فرد روس 38 ساله که الکساندر ونیک نام دارد، توسط پلیس یونان صورت گرفته است. او یک مجرم بین‌المللی توصیف شده که مغز متفکر بسیاری از فعالیت‌های جنایتکارانه در فضای مجازی بوده است. پلیس تجهیزات الکترونیک مورد استفاده وی را نیز برای بررسی‌های بیشتر ضبط کرده است. ونیک قرار است برای محاکمه به آمریکا مسترد شود. بررسی‌ها حاکیست که وی از طریق شبکه BTC-e در مجموع بیش از 4 میلیارد دلار پولشویی کرده است. فعالیت شبکه مذکور از سال 2011 آغاز شده بود و از آن برای سرقت هویت و...

یک ایرانی در امارات به اتهام «نقض تحریم‌ها» به ۱۰ سال زندان محکوم شد

دادگاهی در امارات متحده عربی روز چهارشنبه، ششم اردیبهشت، یک تبعه ایران را به دلیل «نقض تحریم‌ها» علیه جمهوری اسلامی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که جرم این فرد، تلاش برای «ارسال یک ژنراتور به ایران برای استفاده در برنامه هسته‌ای» جمهوری اسلامی بوده است. دادگاهی در ابوظبی به این پرونده رسیدگی کرده است. نام محکوم تنها به اختصار «س. م. آ. ر» اعلام شده است. در گزارش‌های منتشره، اشاره‌ای به زمان وقوع جرم یا بازداشت این فرد نشده است. بر اساس حکم دادگاه، این فرد پس از آزادی از زندان از امارات متحده عربی اخراج خواهد شد. ایران به دلیل پافشاری بر روی برنامه هسته‌ایش برای سال‌ها با مجموعه‌ای از تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی مواجه بود که با توافق اتمی وین از شدت و ابعاد آنها به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شد. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در عین حال از «نفوذ و دخالت» ایران...

چرا ایران بالاترین رتبه ریسک پول‌شویی را دارا است؟

بنا به گزارش سال جاری (۲۰۱۷ ) مؤسسه حكمرانى «بازل» مستقر در سوییس، كه جرايم پولشويى و مبارزه با تروريسم را بررسی می کند، ایران براى چهارمين سال متوالى در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی، رتبه نخست ریسک «پول‌شويى» را دارا شده‌است. به جز سال ۲۰۱۳ ،ایران طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ، همواره بالاترین رتبه ریسک پول‌شویی را در جهان داشته‌است. در گزارش سال جاری مؤسسه حكمرانى «بازل»، کشورهای افغانستان، گینه بیسائو، تاجیکستان، لائوس، موزامبیک، مالی، اوگاندا، کامبوج و تانزانیا، پس از ایران، رتبه‌های دوم تا دهم پر ریسک ترین کشورها برای پول‌شویی را به خود اختصاص داده‌اند. پول کثیف، وجهی است که از معامله غیر قانونی مانند قاچاق، اختلاس، بدست آمده تحت نظارت نظام مالیاتی و قانونی نیست. برای به‌کارگیری این وجه در چارچوب نظام اقتصادی به شکل قانونی این وجه می‌بایست ابتدا به شکل رسمی و در چاچوب نظام بانکی بکار گرفته شود. عبور دادن وجوه بدست...

دستگیری رئیس یکی از بانک های کرمانشاه به اتهام پولشویی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک های این استان به اتهام پولشویی خبر داد. به گزارش صدای ایران، «محمدحسین صادقی» گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانک های این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است. وی گفت: با بررسی و ردیابی حساب های مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و هم چنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند، مشخص شد که از حساب های فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده شده است. صادقی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق...

دستگیری تبهکار روسی را به اتهام پولشویی چهارمیلیارد دلاری

رکنا: مقام های یونانی یک مرد روسی را دستگیر کرده اند که اتهامش پولشویی برای انتقال چهار میلیارد دلار از طریق حساب آنلاین «بیت کوین» است به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، پلیس Police یونان اعلام کرد این مرد 38 ساله در همکاری با آمریکایی ها در شمال یونان کار می کرد و اینکه لوازم الکترونیک او در اتاق هتلش ضبط شده است این تبعه روس که نامش فاش نشده، یک سازمان تبهکاری را رهبری می کرده و به تخلفات انتقال پول از طریق اینترنت اشتغال داشته است

فرهاد عظیما و شبکه پولشویی ایرانی در گرجستان

در روزهای اخیر نام فرهاد عظیما و اسراری از روابط پنهان او با دولتها در نشریات امریکا بازتاب گسترده ای داشت. این گزارشها بار دیگر توجه افکار عمومی را به شبکه دلالی و پولشویی ایران در گرجستان جلب کرده است. گزارش و تحقیق در مورد فرهاد عظیما توسط آسوشیتد پرس صورت گرفته است. نشریه میامی هرالد با استناد به این گزارش در تاریخ 20 جون جاری به ارتباط احتمالی فرهاد عظیما با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا اشاره می کند. فرهاد عظیما اما هم اکنون بدلیل فعالیت‌های مشکوک به قانون‌شکنی و فساد مالی بین‌المللی در خارج از آمریکا توسط مقامات دادستانی فدرال مورد تحقیق قرار دارد؛ آقای عظیما 75 ساله متهم است که برای بدست آوردن منافع فروش یک هتل در تفلیس ، قوانین آمریکا را زیر پا گذاشته است . در حال حاضر مقامات قضایی اماراتی و آمریکایی درباره ماجرای خرید یک هتل در تفلیس تحقیق می‌کنند که فرهاد عظیما...

دستگیری مدیرعامل سابق تیم بارسلونا

به گزارش ایران آنلاین به نقل از بی بی سی، ماموران پلیس اسپانیا  با ورود  به خانه این فرد سرشناس در شمال شرقی کاتالونیا حمله و او را دستگیر کردند. بنا بر گزارش های پلیس علت دستگیری «ساندرو» در پی عملیات تحقیقاتی پلیس بازداشت شده است. گفتنی است در ماه ژوئن 2016 «ساندرو» به جرم تقلب مالیاتی 5.5 میلیون یورو (4.7 میلیون پوند)جریمه نقدی شده بود. «ساندرو» بین سالهای 2010 تا 2014 میلادی مدیر تیم مشهور فوتبال  بارسلونا بوده است. به گزارش روزنامه اسپانایی «ال کونفیدن لسیال » دستگیری این فرد سرشناس در عملیات مشترک پلیس اسپانیا و اف بی آی صورت رفته است. گزارش ها حاکی است فساد در تیم های فوتبال و فیفا از جمله تحقیقاتی است که پلیس اف بی آی امریکا در برنامه کاری خود دارد. در پی این دستگیری 7 تن دیگر که با پرونده پولشویی مرتبط بوده اند بازداشت شدند.