اتهام دور زدن تحریم‌های ایران؛ هالک‌بانک نقل و انتقال غیر قانونی را تکذیب کرد

به دنبال دستگیری معاون مدیر اجرایی هالک‌بانک ترکیه در آمریکا، این بانک دولتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که تمام فعالیت‌ها و نقل و انتقالاتی که توسط این بانک صورت می‌گیرد، مطابق قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی است. محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر اجرایی هالک‌بانک روز سه‌شنبه به اتهام تبانی برای دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت شد. او متهم است که با همدستی رضا ضراب، تاجر ایرانی‌تبار اهل ترکیه، در پولشویی چند صد میلیون دلاری از طریق نظام مالی آمریکا به نمایندگی از طرف ایران و شرکت های ایرانی دست داشته است. هالک‌بانک در اطلاعیه خود که در استانبول منتشر شده، می‌گوید که در روزهای اخیر بعضی رسانه‌ها اخباری را در مورد دستگیری آقای آتیلا منتشر کرده‌اند که به اعتبار هالک‌بانک لطمه زده و عموم مردم و سرمایه‌گزاران را گمراه کرده است. در اطلاعیه هالک‌بانک اضافه شده که: "تمام فعالیتها و نقل و انتقالاتی که بانک ما انجام می دهد،...

دستگیری یک مقام بانکی ترکیه در آمریکا به اتهام پول‌شویی برای ایران

یک مقام ارشد بانکی ترکیه در آمریکا به اتهام همکاری با رضا ضراب تاجر ایرانی-ترکیه‌ای و دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دستگیر شد. روز سه شنبه ۲۸ مارس/ ۷ فروردین محمد (محمت) هاکان آتیلا از مدیران اجرایی «بانک خلق ترکیه» (ترکیه هالک بانکیسی) هنگام ورود به فرودگاه «جان اف کندی» نیویورک دستگیر شد. به گزارش «رویترز»، دادستان فدرال آمریکا این مدیر بانکی را متهم کرده که از نفوذ خود در سیستم بانکی کشور ترکیه استفاده کرده و تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران را دور زده است. آتیلا متهم شده که با همدستی رضا ضراب، صدها میلیون دلار معاملات غیرقانونی از طریق بانک‌های ایالات متحده و ترکیه و به نفع نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی انجام داده است. متن کیفرخواست می‌گوید که آتیلا در فاصله سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۵ با ضراب همکاری می‌کرده و از طریق بانکی در ترکیه به نفع برخی از نهادهای تحریم شده در ایران و در نقض...

باند بین المللی پولشویی در تهران منهدم شد

به گزارش جام جم آنلاین از میزان، سرهنگ محمدمهدی کاکوان با اشاره به اینکه فردی ضمن مراجعه به این پلیس اظهار شکایت کرد که مبلغی از حساب وی برداشت شده است، گفت: در بررسی تخصصی صورت گرفته مشخص شد وجوه ابتدا به حساب متهم واریز و ایشان نسبت به خرید ارز با هویت خود اقدام کرده است. این مقام مسئول افزود: در همین حال چندین پرونده مشابه دیگر نیز در این خصوص مطرح شد و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه با جدیت در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه طی بررسی به عمل آمده آدرس و محل اختفاء متهمان مورد شناسایی قرار گرفت، ادامه داد: در تحقیقات صورت گرفته سرنخی از اینکه پرونده‌های مذکور با پرونده‌های متهم اصلی در ارتباط است، بدست آمد. رییس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: پس از اخذ دستور و نیابت قضایی متهم در مخفیگاه خود دستگیر و ضمن اقرار به جرم خود...

دستگیری سرشاخه باند پولشویی بین المللی در تهران

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سرهنگ کاکوان، رئیس پلیس فتا تهران با اشاره به اینکه فردی ضمن مراجعه به این پلیس اظهار شکایت کرد که مبلغی از حساب وی برداشت شده است گفت: در بررسی تخصصی صورت گرفته مشخص شد وجوه ابتدا به حساب متهم واریز و ایشان نسبت به خرید ارز با هویت خود اقدام کرده است. این مقام انتظامی افزود: در همین حال چندین پرونده مشابه دیگر نیز در این خصوص مطرح شد و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه با جدیت در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت. سرهنگ کاکوان با اشاره به اینکه طی بررسی به عمل آمده آدرس و محل اختفاء متهمان مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: در تحقیقات صورت گرفته سرنخی از اینکه پرونده‌های مذکور با پرونده‌های متهم اصلی در ارتباط است، به دست آمد.   رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: پس از اخذ دستور و نیابت قضایی متهم در مخفیگاه خود دستگیر و ضمن...
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شواری عالی مبارزه با پولشویی را برای گروه اقدام مالی تشریح کرد و توانست از لیست سیاه یا همان کشورهای غیرهمکار خارج شود. به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در سی و دومین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد با معرفی «خروج ایران از لیست سیاه...

دستگیری های گسترده به اتهام پولشویی در عربستان

به گزارش "اسپوتنیک" به نقل از پلیس عربستان 30 نفر را به اتهام دست داشتن در بزرگترین پولشویی در تاریخ این کشور پادشاهی دستگیر کرد. با توجه به شواهد موجود مبلغ 16 میلیارد ریال معادل 27/4 میلیارد دلار آمریکا در این پولشویی محاسبه شده است. گزارش شده که در بین افراد دستگر شده، شهروندان چند کشور مختلف از جمله عربستان سعودی قرار دارند. پس از بازجویی از 15 نفر از این افراد، آنها آزاد شدند و 15 نفر دیگر همچنان در بازداشت بسر می برند. در اسناد سه پولشویی به چشم میخورد، اولین پولشویی مبلغ 2 میلیارد و دو پولشویی دیگر معادل 7 میلیارد ریال عربستان صورت گرفته. هنوز مشخص نیست که این سه پولشویی با هم در ارتباط هستند یا خیر. پولشویی از طریق یک حساب بانکی جعلی متعلق به شرکتهای نامشخص صورت گرفته و مبلغ زیادی از این پولها در بانکهای خارج از عربستان موجود می باشند.

کلاهبرداری چند میلیاردی یک صرافی از ده‌ها تن

صرافی مشهوری که سا‌ل‌های سال مشتریان را از خود راضی نگه داشته ‌و اعتباری میان بازاریان و بازرگانان برای خود کسب کرده بود، گویا ترجیح داده با کلاهبرداری به همه سابقه خوب خود پایان دهد! به گزارش «تابناک»، بازرگانانی که از طریق یکی از صرافی‌های ایرانی تبار مالزی برای انجام امور تجاری خود پول انتقال داده بودند، وقتی چند بار با خلف وعده مسئولان این صرافی روبه‌رو شده و خبری از فیش سوئیفتی که قرار بود به ازای مبلغ پرداخت شده دریافت کنند، نگرفتند، ماجرا را پیگیری کردند تا راز کلاهبرداری این صرافی برایشان آشکار شود. آن گونه که مال باختگان دریافتند، مالکان صرافی «ج»، مدتی بوده‌ با بهانه‌هایی چون «حواله برگشت خورده و با تقبل ضرر و زیان، بار دیگر انجامش خواهیم داد»، مدتی پول افراد ‌را نزد خود نگه داشته بودند و ‌گاه حتی با صدور فیش‌های جعلی سوئیفت یا پس دادن بخشی از پول افراد مال باخته...

یازده نشانه پولشویی

پولشویی یا تطهیر پول یکی از عناوین مجرمانه ای است که چند سالی است در ادبیات کیفری کشور مورد توجه بیشتر قرار گرفته است، هرچند که بروز آن در عرصه جهانی به حداقل ۱۵ سال پیش باز می گردد. حتی برخی نیز این موضوع را با قدمتی بیشتر معرفی کرده اند، البته پولشویی در نگاه نوین نمی تواند در تعریفی که در گذشته گاه به آن نزدیک تلقی شده است شامل شود زیرا چنانچه ذکر خواهد شد امروزه یکی از شرایط پولشویی خوانده شدن یک موضوع، استفاده از فناوری های نوین برای مخفی کردن منشأ مال است.برای آشنایی با این مبحث به نظر می رسد اصولی ترین روش برای شروع، تعریف این مفهوم باشد. قبل از تعریف نیز ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد. ۱) پولشویی جرمی مضاعف است: تطهیر پول جرم مستقلی نیست، یعنی برای بروز آن وجود یکسری اقدام های اولیه که خود آنها نیز عنوان...

رضا ضراب به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا بازداشت شد

رضا ضراب به اتهام صد‌ها میلیون دلار معاملات مالی در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در آمریکا بازداشت شد. به گزارش «تابناک»، بنا بر ادعانامه‌ای که در منهتن نیویورک تسلیم دادگاه شد، رضا ضراب، ۳۳ ساله، کارمندش کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده، کارمند ارشد یک شعبه بانک ملت ایران، متهمان پرونده هستند. رضا ضراب روز شنبه در میامی بازداشت و روز دوشنبه در دادگاهی فدرال حاضر و به دستور قاضی دستگیر شد. دو متهم دیگر پرونده در آمریکا نیستند. آن‌ها متهم هستند که به نمایندگی از طرف دولت و شرکت‌های ایرانی کار می‌کردند. در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه ۲۰۱۳ در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ میلادی، «واحد جرایم سازمان‌یافته پلیس ترکیه» طی عملیاتی رضا ضراب و حدود ۵۰ نفر از افراد مرتبط با وی را دستگیر کرد. رضا ضراب متهم بود در جریان انتقال یک محموله طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت...