به دنبال دستگیری معاون مدیر اجرایی هالک‌بانک ترکیه در آمریکا، این بانک دولتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که تمام فعالیت‌ها و نقل و انتقالاتی که توسط این بانک صورت می‌گیرد، مطابق قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی است. محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر اجرایی هالک‌بانک روز سه‌شنبه به اتهام تبانی برای دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت شد. او متهم است که با همدستی رضا ضراب، تاجر ایرانی‌تبار اهل ترکیه، در پولشویی چند صد میلیون دلاری از طریق نظام مالی آمریکا به نمایندگی از طرف ایران و شرکت های ایرانی دست داشته است. هالک‌بانک در اطلاعیه خود که در استانبول منتشر شده، می‌گوید که در روزهای اخیر بعضی رسانه‌ها اخباری را در مورد دستگیری آقای آتیلا منتشر کرده‌اند که به اعتبار هالک‌بانک لطمه زده و عموم مردم و سرمایه‌گزاران را گمراه کرده است. در اطلاعیه هالک‌بانک اضافه شده که: "تمام فعالیتها و نقل و انتقالاتی که بانک ما انجام می دهد،...

یک مقام ارشد بانکی ترکیه در آمریکا به اتهام همکاری با رضا ضراب تاجر ایرانی-ترکیه‌ای و دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دستگیر شد. روز سه شنبه ۲۸ مارس/ ۷ فروردین محمد (محمت) هاکان آتیلا از مدیران اجرایی «بانک خلق ترکیه» (ترکیه هالک بانکیسی) هنگام ورود به فرودگاه «جان اف کندی» نیویورک دستگیر شد. به گزارش «رویترز»، دادستان فدرال آمریکا این مدیر بانکی را متهم کرده که از نفوذ خود در سیستم بانکی کشور ترکیه استفاده کرده و تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران را دور زده است. آتیلا متهم شده که با همدستی رضا ضراب، صدها میلیون دلار معاملات غیرقانونی از طریق بانک‌های ایالات متحده و ترکیه و به نفع نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی انجام داده است. متن کیفرخواست می‌گوید که آتیلا در فاصله سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۵ با ضراب همکاری می‌کرده و از طریق بانکی در ترکیه به نفع برخی از نهادهای تحریم شده در ایران و در نقض...

به گزارش جام جم آنلاین از میزان، سرهنگ محمدمهدی کاکوان با اشاره به اینکه فردی ضمن مراجعه به این پلیس اظهار شکایت کرد که مبلغی از حساب وی برداشت شده است، گفت: در بررسی تخصصی صورت گرفته مشخص شد وجوه ابتدا به حساب متهم واریز و ایشان نسبت به خرید ارز با هویت خود اقدام کرده است. این مقام مسئول افزود: در همین حال چندین پرونده مشابه دیگر نیز در این خصوص مطرح شد و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه با جدیت در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه طی بررسی به عمل آمده آدرس و محل اختفاء متهمان مورد شناسایی قرار گرفت، ادامه داد: در تحقیقات صورت گرفته سرنخی از اینکه پرونده‌های مذکور با پرونده‌های متهم اصلی در ارتباط است، بدست آمد. رییس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: پس از اخذ دستور و نیابت قضایی متهم در مخفیگاه خود دستگیر و ضمن اقرار به جرم خود...

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سرهنگ کاکوان، رئیس پلیس فتا تهران با اشاره به اینکه فردی ضمن مراجعه به این پلیس اظهار شکایت کرد که مبلغی از حساب وی برداشت شده است گفت: در بررسی تخصصی صورت گرفته مشخص شد وجوه ابتدا به حساب متهم واریز و ایشان نسبت به خرید ارز با هویت خود اقدام کرده است. این مقام انتظامی افزود: در همین حال چندین پرونده مشابه دیگر نیز در این خصوص مطرح شد و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه با جدیت در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت. سرهنگ کاکوان با اشاره به اینکه طی بررسی به عمل آمده آدرس و محل اختفاء متهمان مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: در تحقیقات صورت گرفته سرنخی از اینکه پرونده‌های مذکور با پرونده‌های متهم اصلی در ارتباط است، به دست آمد.   رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: پس از اخذ دستور و نیابت قضایی متهم در مخفیگاه خود دستگیر و ضمن...

به گزارش "اسپوتنیک" به نقل از پلیس عربستان 30 نفر را به اتهام دست داشتن در بزرگترین پولشویی در تاریخ این کشور پادشاهی دستگیر کرد. با توجه به شواهد موجود مبلغ 16 میلیارد ریال معادل 27/4 میلیارد دلار آمریکا در این پولشویی محاسبه شده است. گزارش شده که در بین افراد دستگر شده، شهروندان چند کشور مختلف از جمله عربستان سعودی قرار دارند. پس از بازجویی از 15 نفر از این افراد، آنها آزاد شدند و 15 نفر دیگر همچنان در بازداشت بسر می برند. در اسناد سه پولشویی به چشم میخورد، اولین پولشویی مبلغ 2 میلیارد و دو پولشویی دیگر معادل 7 میلیارد ریال عربستان صورت گرفته. هنوز مشخص نیست که این سه پولشویی با هم در ارتباط هستند یا خیر. پولشویی از طریق یک حساب بانکی جعلی متعلق به شرکتهای نامشخص صورت گرفته و مبلغ زیادی از این پولها در بانکهای خارج از عربستان موجود می باشند.

صرافی مشهوری که سا‌ل‌های سال مشتریان را از خود راضی نگه داشته ‌و اعتباری میان بازاریان و بازرگانان برای خود کسب کرده بود، گویا ترجیح داده با کلاهبرداری به همه سابقه خوب خود پایان دهد! به گزارش «تابناک»، بازرگانانی که از طریق یکی از صرافی‌های ایرانی تبار مالزی برای انجام امور تجاری خود پول انتقال داده بودند، وقتی چند بار با خلف وعده مسئولان این صرافی روبه‌رو شده و خبری از فیش سوئیفتی که قرار بود به ازای مبلغ پرداخت شده دریافت کنند، نگرفتند، ماجرا را پیگیری کردند تا راز کلاهبرداری این صرافی برایشان آشکار شود. آن گونه که مال باختگان دریافتند، مالکان صرافی «ج»، مدتی بوده‌ با بهانه‌هایی چون «حواله برگشت خورده و با تقبل ضرر و زیان، بار دیگر انجامش خواهیم داد»، مدتی پول افراد ‌را نزد خود نگه داشته بودند و ‌گاه حتی با صدور فیش‌های جعلی سوئیفت یا پس دادن بخشی از پول افراد مال باخته...

رضا ضراب به اتهام صد‌ها میلیون دلار معاملات مالی در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در آمریکا بازداشت شد. به گزارش «تابناک»، بنا بر ادعانامه‌ای که در منهتن نیویورک تسلیم دادگاه شد، رضا ضراب، ۳۳ ساله، کارمندش کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده، کارمند ارشد یک شعبه بانک ملت ایران، متهمان پرونده هستند. رضا ضراب روز شنبه در میامی بازداشت و روز دوشنبه در دادگاهی فدرال حاضر و به دستور قاضی دستگیر شد. دو متهم دیگر پرونده در آمریکا نیستند. آن‌ها متهم هستند که به نمایندگی از طرف دولت و شرکت‌های ایرانی کار می‌کردند. در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه ۲۰۱۳ در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ میلادی، «واحد جرایم سازمان‌یافته پلیس ترکیه» طی عملیاتی رضا ضراب و حدود ۵۰ نفر از افراد مرتبط با وی را دستگیر کرد. رضا ضراب متهم بود در جریان انتقال یک محموله طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت...