یازده نشانه پولشویی

پولشویی یا تطهیر پول یکی از عناوین مجرمانه ای است که چند سالی است در ادبیات کیفری کشور مورد توجه بیشتر قرار گرفته است، هرچند که بروز آن در عرصه جهانی به حداقل ۱۵ سال پیش باز می گردد. حتی برخی نیز این موضوع را با قدمتی بیشتر معرفی کرده اند، البته پولشویی در نگاه نوین نمی تواند در تعریفی که در گذشته گاه به آن نزدیک تلقی شده است شامل شود زیرا چنانچه ذکر خواهد شد امروزه یکی از شرایط پولشویی خوانده شدن یک موضوع، استفاده از فناوری های نوین برای مخفی کردن منشأ مال است.برای آشنایی با این مبحث به نظر می رسد اصولی ترین روش برای شروع، تعریف این مفهوم باشد. قبل از تعریف نیز ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد. ۱) پولشویی جرمی مضاعف است: تطهیر پول جرم مستقلی نیست، یعنی برای بروز آن وجود یکسری اقدام های اولیه که خود آنها نیز عنوان...

رضا ضراب به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا بازداشت شد

رضا ضراب به اتهام صد‌ها میلیون دلار معاملات مالی در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در آمریکا بازداشت شد. به گزارش «تابناک»، بنا بر ادعانامه‌ای که در منهتن نیویورک تسلیم دادگاه شد، رضا ضراب، ۳۳ ساله، کارمندش کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده، کارمند ارشد یک شعبه بانک ملت ایران، متهمان پرونده هستند. رضا ضراب روز شنبه در میامی بازداشت و روز دوشنبه در دادگاهی فدرال حاضر و به دستور قاضی دستگیر شد. دو متهم دیگر پرونده در آمریکا نیستند. آن‌ها متهم هستند که به نمایندگی از طرف دولت و شرکت‌های ایرانی کار می‌کردند. در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه ۲۰۱۳ در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ میلادی، «واحد جرایم سازمان‌یافته پلیس ترکیه» طی عملیاتی رضا ضراب و حدود ۵۰ نفر از افراد مرتبط با وی را دستگیر کرد. رضا ضراب متهم بود در جریان انتقال یک محموله طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت...